Volksbank Bad Saulgau | Mitgliederzeitung 01/19

23 GESCHÄFTSBERICHT 2018 BERICHT DES AUFSICHTSRATES Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben im Gesamtaufsichtsrat und in den vom Plenum gewählten Ausschüssen (Verwal- tungsausschuss, Kreditausschuss, Prüfungs- ausschuss sowie Bau- und Investitions­ ausschuss) wahrgenommen. Aus den Sitzungen der Ausschüsse ist dem Ge- samtaufsichtsrat berichtet worden. Der Aufsichtsrat nahm seine Überwachungs­ funktion wahr und traf die in seinen Zu- ständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse, dies beinhaltet auch die Befassung mit der Prüfung nach § 53 GenG. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers über­ wacht. Insbesondere beinhaltete die Über- prüfung, dass keine verbotenen Nicht­ prüfungsleistungen von Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kön- nen, erbracht wurden. Bei zulässigen Nichtprüfungsleistungen lagen die erfor- derlichen Genehmigungen vor. Im Berichtszeitraum haben fünf Aufsichts­ ratssitzungen, eine Klausurtagung sowie zwölf Ausschusssitzungen stattgefunden. Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung und Lage der Bank, insbesondere über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Risiko­ lage. Darüber hinaus standen der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter in einem engen Informations- und Ge- dankenaustausch mit dem Vorstand. Hier­ bei und in den Gremien fand stets ein konstruktiver Dialog statt. Ferner hat sich der Aufsichtsrat mit der Geschäfts- und Risikostrategie sowie der strategischen und operativen Unterneh­ mensplanung für das Geschäftsjahr 2018 intensiv auseinandergesetzt. Zudem be­ schäftigte sich der Aufsichtsrat im Rah- men seiner Klausurtagung ausführlich mit dem Eigengeschäft der Bank sowie den Entwicklungen an den Kapital- märkten. Vorgänge, die der Zustimmung des Auf­ sichtsrates oder der Ausschüsse bedurf- ten, wurden geprüft, mit dem Vorstand erörtert und entschieden. Weiter hat sich der Aufsichtsrat über besondere Vorgänge und Projekte von wesentlicher Bedeutung unterrichten lassen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vorstandes für die Ver­ wendung des Jahresüberschusses wurden vom Aufsichtsrat geprüft und für in Ord­ nung befunden. Der Vorschlag für die Ver­ wendung des Jahresüberschusses, unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages, ent- spricht den Vorschriften der Satzung. Der vorliegende Jahresabschluss 2018 mit Lagebericht wird vom Baden-Württem­ bergischen Genossenschaftsverband e. V. geprüft. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreter­ versammlung, den vom Vorstand vorge- legten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 festzustellen und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen. Mit Ablauf der Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2018 scheiden turnus- gemäß n Martin Kleiner, staatl. geprüfter Agrartechniker, Mengen n Angelika Müller, Dipl.-Handelslehrerin, Bad Saulgau-Bondorf n Andreas Reisch, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH), Geschäftsführer, Bad Saulgau n Rudolf Strobel, Steuerberater, Krauchenwies-Ablach aus dem Aufsichtsrat aus. Alle Ausscheidenden stehen für eine Wie­ derwahl zur Verfügung. Die Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des Auf­ sichtsrates ist zulässig und wird der Vertreterversammlung vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat dankt den Vorstands­ mitgliedern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit hohem Fachwissen und persönlichem Engage­ ment für die Belange unserer Mitglieder und Kunden und somit für eine positive Weiterentwicklung unserer Volksbank ein- gesetzt haben. Ein besonderer Dank gilt vor allem den Mitgliedern, Kunden und Geschäftsfreunden unserer Volksbank, die durch ihre Treue und intensive Zusammenarbeit mit der Volksbank Bad Saulgau eG die gute Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 ermöglicht haben. Bad Saulgau, im März 2019 Max Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf - Vorsitzender des Aufsichtsrates - von links: Stefan Röck (stellv. ARV) und Max Erbgraf zu Königsegg- Aulendorf (ARV)